Ordinær generalforsamling 2019
Selskabet afholder ordinær generalforsamling den 5. april 2019, kl. 11.00 i Hotel Scandic Eremitage, Lyngby Storcenter 62/ Klampenborgvej 230, 2800 Kgs. Lyngby.
Da det er planen, at der på generalforsamlingen skal stemmes om gennemførelsen af fusionen mellem Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S, vil aktionærer i Monberg & Thorsen A/S blive inviteret til at overvære generalforsamlingen i Højgaard Holding A/S uden at have stemmeret. Tilsvarende gælder det, at aktionærer i Højgaard Holding A/S i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen i Monberg & Thorsen A/S, der afholdes samme dag og sted kl 10, inviteres til at overvære denne uden at have stemmeret.
På indkaldelsestidspunktet den 7. marts 2019 udgjorde selskabets aktiekapital 84.100.340 DKK bestående af 62.027.520 DKK A-aktier og 22.072.820 DKK B-aktier fordelt på aktier á 20 DKK.
Hver A-aktie på 20 DKK giver 10 stemmer, og A-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 31.013.760 stemmer. Hver B-aktie på 20 DKK giver 1 stemme, og B-aktiernes stemmerettigheder udgør på indkaldelsestidspunktet 1.103.641 stemmer.
Navnenoterede aktionærer, som har anmodet herom modtager indkaldelse med tilhørende dagsorden elektronisk.
PDF version til print:
-
- Indkaldelse og dagsorden
- Tilmeldingsblanket
- Blanket for fuldmagt eller brevstemme
- Fælles fusionsplan og fusionsredegørelse, inkl. bilag,
Bilag A – Fusionsregnskab med åbningsbalance,
Bilag B – Vurderingsmandsudtalelse,
Bilag C – Kreditorerklæring,
Bilag D – Højgaard Holding A/S, fuldstændige dagsordensforslag,
Bilag E – Vedtægter efter vedtagelse af fusionen - Udvidet selskabsmeddelelse om fusion, herunder fremadrettede finansielle oplysninger for 2019 af 7. marts 2019
- Udkast til vederlagspolitik
- Årsrapport 2017 Højgaard Holding A/S
- Årsrapport 2018 Højgaard Holding A/S
- Årsrapport 2017 MT Højgaard A/S
- Årsrapport 2018 MT Højgaard A/S
- Årsrapport 2017 Monberg & Thorsen A/S
- Årsrapport 2018 Monberg & Thorsen A/S
- Børsmeddelelse, forløb af generalforsamling d. 5. april 2019 (Kommer efter generalforsamling)
Elektronisk kommunikation via VP: